Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) nakłada na biura rachunkowe bardzo istotne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów.

Art. 50 ustawy wskazuje wprost, że takie instytucje jak biura rachunkowe wprowadzają wewnętrzną procedurę. Wewnętrzna procedura podlega bieżącej weryfikacji oraz w razie potrzeby aktualizacji. Z kolei z treści art. 27 ustawy

AML wynika, że biura rachunkowe identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. Analiza ta polega na określeniu podatności przedsiębiorcy na ryzyko prania pieniędzy przy jego udziale bądź przy jego pośrednictwie. Dodatkowo z ustawy AML wynika obowiązek przeprowadzania szkoleń, których celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Mając na względzie wymagania ustawodawcy oferujemy pakiet usług, na które składają się:

• zarządzenie wprowadzające procedurę AML
• procedura AML, dopasowana do indywidulanych potrzeb biura rachunkowego
• pomoc we wdrożeniu procedury AML oraz wsparcie w zakresie bieżącej i okresowej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną 
• szkolenia z zakresu AML